ROMA, 30 GEN – E’ di arresti 20 il bilancio di una maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma sul riciclaggio internazionale. Accertata l’esistenza di 2 gruppi criminali: uno, con a capo due imprenditori romani, che avrebbe riciclato 15 mln di denaro ‘sporco’ nella provincia di Milano di appartenenti alla comunità cinese.
Un secondo che avrebbe riciclato 3 mln provenienti dal traffico di droga nella Capitale. Il gruppo che avrebbe riciclato 15 mln, dopo aver ricevuto i contanti effettuava bonifici giustificati da fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili all’organizzazione. A loro volta queste società trasferivano il denaro sui conti di una società a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi, che rientravano così all’estero in possesso del denaro ripulito.
Uno degli arrestati, un imprenditore romano del settore del commercio d’auto, in passato era stato arrestato per operazioni di riciclaggio a favore di Enrico Nicoletti, già cassiere della Banda Magliana. (ANSA)
