Deutsche Bank accusata di scarsi controlli su riciclaggio e finanziamenti al terrorismo

 

Merkel-Deutsche-BankL’autorità di vigilanza sulla finanza della Gran Bretagna ha accusato Deutsche Bank di “carenze gravi e sistematiche” sui meccanismi di controllo contro riciclaggio e finanziamenti al terrorismo, e chiesto di avviare una indagine indipendente sulla questione. Lo riporta il Financial Times citando degli incartamenti riservati inviati dalla Financial Conduct Authority (Fca) all’istituto di credito.

Per parte sua la prima banca della Germania ha risposto di “capire l’importanza della questione” e di essere “impegnata a risolverla”, aggiunge il quotidiano. Sempre secondo il Ft i rilievi dell’autorità Gb si basano su analisi effettuate presso le sedi britanniche, irlandesi e indiane del gruppo. Le procedure di ulteriore accertamento richieste comportano solitamente mesi di lavoro. (askanews)



   

 

 

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